Análise da origem e utilização dos fundos
Análise da origem e utilização dos fundos
Data de inícioquinta-feira, 23 de julho de 2020
A análise de Fontes e Aplicação de Fundos é um método simples, porém poderoso, para provar renda desconhecida ou ilegal em casos de corrupção ou lavagem de dinheiro quando não há provas diretas disponíveis. Também é uma ferramenta essencial em casos de enriquecimento ilícito em países onde essa prática é criminalizada.
O que você aprenderá
Melhore suas habilidades aprendendo a:
- Compreender como evidências indiretas, como registros bancários, podem contribuir para provar casos de suborno e corrupção e/ou fornecer provas em casos de enriquecimento ilícito.
- Calcular a renda desconhecida ou ilegal de um suspeito usando o método de Fontes e Aplicação de Fundos.
- Identificar "fontes" e "aplicações" de fundos relevantes para sua investigação.
- Utilizar um modelo simples de Excel para calcular de forma eficiente a quantia de renda desconhecida ou ilegal.
Formato do curso
- Autodidata: Aprenda no seu próprio ritmo.
- Sessões estruturadas: Desenvolvidas para se complementarem—recomenda-se começar pela Sessão 1.
- Dispositivo recomendado: Laptop ou computador de mesa para uma experiência ideal.
Quem deve fazer este curso?
- Investigadores financeiros
- Promotores e profissionais jurídicos
- Agentes da lei
- Oficiais de conformidade
- Profissionais de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro (AML)
Pré-requisitos
Conhecimento básico sobre investigações financeiras é recomendado, mas não obrigatório.
Duração
7 sessões, aproximadamente 5 horas de aprendizado
Idiomas
Português, Espanhol, Romeno, Francês, Ucraniano, Búlgaro, Letão, Sérvio, Albanês
Opções de inscrição
Cursos electrónicos
Nome da disciplina Análise da origem e utilização dos fundos
Texto de descrição da disciplina:
A análise de Fontes e Aplicação de Fundos é um método simples, porém ...