Análise da origem e utilização dos fundos

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A análise de fontes e aplicações de financiamento é um método simples mas robusto para provar a existência derendimentos desconhecidos ou ilícitos em casos de corrupção ou branqueamento de capitais quando não existem provasdiretas disponíveis. É também uma ferramenta essencial em casos de enriquecimento ilícito em países onde este écriminalizado.

Irá aprender a:

• Compreender como é que provas indiretas, tais como registos bancários, podem contribuir para comprovar aexistência de casos de suborno e corrupção e/ou fornecer provas em casos de enriquecimento ilícito
• Calcular rendimentos desconhecidos/ilícitos utilizando o método de fontes e aplicações
• Encontrar "fontes" e "aplicações" de financiamento no caso que tem em mãos
• Utilizar um modelo simples de Excel que o ajude a calcular o montante de rendimentos desconhecidos/ilícitos

Este curso é feito ao seu ritmo. Pode começar, fazer pausas e continuar em qualquer altura. Está estruturado emsessões que se complementam, por isso recomendamos que inicie na Sessão 1. Depois de concluir o curso com sucesso,será elegível para a obtenção de um certificado de conclusão.

Línguas: Inglês, Espanhol, Português, Francês, Romena, Ucraniano, Búlgaro, Letão, Sérvio, Albanês.

Duração: 10 sessões; aproximadamente 5 horas no total.