Naudas līdzekļu izcelsmes avotu un izlietojuma analīze

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬 🇦🇱 🇷🇸 🇷🇴

Līdzekļu avotu un izlietojuma analīze ir vienkārša, taču iedarbīga metode,lai pierādītu nezināmus vai nelikumīgus ienākumus korupcijas vai noziedzīgiiegūtu līdzekļu legalizācijas lietā, ja nav pieejami tieši pierādījumi. Tas irarī svarīgs rīks lietās par nelikumīgu iedzīvošanos valstīs, kur par toparedzēta kriminālatbildība.

Jūs uzzināsiet, kā:

• Saprast, kā netiešie pierādījumi, piemēram, bankasdokumenti var tikt izmantoti kā pierādījumi kukuļošanas un korupcijaslietās un/vai nodrošināt pierādījumus lietās par nelikumīgu iedzīvošanos.
• Aprēķināt aizdomās turētās personas nezināmos/nelikumīgos ienākumus, izmantojot līdzekļu avotu un izlietojumametodi.
• Atrast savā lietā līdzekļu „avotus” un„izlietojumus”.
• Izmantot vienkāršu Excel veidni, kas jums palīdzaprēķināt nezināmo/nelikumīgo ienākumu summu.

Šis kurss ir bez laika ierobežojuma. Jūs jebkurā laikā varat uzsākt, pārtraukt un pēc tam turpināt mācības. Mācībasir strukturēts sesijās, kas tiek balstītas viena uz otru, tādēļ mēs jums iesakām sākt ar 1. sesiju. Pēcveiksmīgas kursa pabeigšanas jums būs tiesības saņemt noslēguma sertifikātu.

Valodas: Angļu, spāņu, portugāļu, franču, ukraiņu, bulgāru, latviešu, rumāņu, serbu, albāņu.

Ilgums: 10 sesijas; kopā aptuveni 5 stundas.