Analyse des sources et des applications des fonds

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Quand des preuves directes ne sont pas disponibles, l’analyse des sources et des applications des fonds est uneméthode certes simple, mais extrêmement efficace pour prouver qu’une affaire de corruption ou de blanchiment decapitaux s’accompagne de revenus inconnus ou illégaux. Elle représente également un outil essentiel dans lesaffaires d’enrichissement illicite ouvertes dans des pays où cette pratique constitue une infraction.

Elle vous permettra :

• de comprendre comment des preuves indirectes, comme des archives bancaires, peuvent jouer un rôle dansl’établissement du bien-fondé d’une affaire de corruption et/ou apporter des preuves dans des affairesd’enrichissement illicite ;
• de calculer les revenus inconnus et/ou illégaux d’un suspect à l’aide de la méthode sur les sources etapplications des fonds ;
• de trouver les « sources » et les « applications » des fonds de votre dossier ;
• d’utiliser un modèle simple en format Excel vous aidant à calculer le montant des revenus inconnus/illégaux.

Ce cours est en auto-formation. Vous pouvez commencer, faire des pauses, et continuer à tout moment. Dans la mesureoù il est divisé en sessions suivant une suite logique, nous vous conseillons de commencer par la session 1. À lafin du cours, vous aurez droit à une attestation de formation.

Langues: Anglais, Espagnol, Portugais, Français, Ukrainien, Bulgare, Letton, Roumain, Serbe, Albanais.

Durée: 10 séances, environ 5, heures au total.