Analyse des sources et des applications des fonds
Analyse des sources et des applications des fonds
Date de début du coursjeudi 23 juillet 2020
L’analyse des sources et applications des fonds est une méthode simple mais puissante permettant de prouver des revenus inconnus ou illégaux dans les affaires de corruption ou de blanchiment d'argent, lorsqu'aucune preuve directe n'est disponible. Elle est également un outil essentiel dans les cas d'enrichissement illicite dans les pays où cela est criminalisé.
Ce que vous apprendrez
Améliorez vos compétences en apprenant à :
- Comprendre comment des preuves indirectes, telles que les relevés bancaires, peuvent soutenir les affaires de corruption et/ou fournir des preuves dans les cas d'enrichissement illicite.
- Calculer le revenu inconnu ou illégal d'un suspect à l'aide de la méthode des sources et applications des fonds.
- Identifier les « sources » et « applications » des fonds pertinentes pour votre enquête.
- Utiliser un modèle Excel simple pour calculer efficacement le montant des revenus inconnus ou illégaux.
Format du cours
- Autoformation : Apprenez à votre propre rythme.
- Sessions structurées : Conçues pour se compléter mutuellement—nous recommandons de commencer par la Session 1.
- Appareil recommandé : Ordinateur portable ou de bureau pour une expérience optimale.
À qui s’adresse ce cours ?
- Enquêteurs financiers
- Procureurs et professionnels du droit
- Forces de l'ordre
- Responsables de la conformité
- Spécialistes de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent (AML)
Prérequis
Une connaissance de base des enquêtes financières est recommandée mais non obligatoire.
Durée
7 sessions, environ 5 heures d’apprentissage
Langues
Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Roumain, Ukrainien, Bulgare, Letton, Serbe, Albanais
Options d’inscription
Cours e-learning au rythme de chacun
Nom du cours Analyse des sources et des applications des fonds
Résumé du cours :
L’analyse des sources et applications des fonds est une méthode simple mais puissante...