Análisis de origen y aplicación de fondos

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬 🇦🇱 🇷🇸 🇷🇴

El análisis de estado de origen y aplicación de fondos es un método sencillo, pero poderoso para probar los ingresosdesconocidos o ilegales en aquellos casos de corrupción o lavado de activos en los que no hay evidencia directa.También es una herramienta indispensable en casos de enriquecimiento ilícito en países donde dicho acto se tipifiquecomo un delito.

Aprenderás a:

• Comprender cómo la evidencia indirecta (por ejemplo, registros bancarios) puede contribuir a probar casos desoborno y corrupción y/o proporcionar pruebas en casos de enriquecimiento ilícito.
• Calcular los ingresos desconocidos o ilegales de un sospechoso utilizando el método de estado de origen yaplicación de fondos.
• Identificar el “origen” y la “aplicación” de fondos en su caso.
• Utilizar una plantilla básica de Excel que le ayude a calcular la cantidad de ingresos desconocidos o ilegales.

En este curso, usted puede aprender a su propio ritmo. Puede empezarlo, pausarlo y retomarlo en cualquier momento.Está organizado en sesiones que se complementan entre sí, por lo tanto, le recomendamos que empiece con la sesión 1.Después de completar el curso, recibirá un certificado de finalización.

Idiomas: Inglés, Español, Portugués, Francés, , Rumano, Ucraniano, Búlgaro, Letón, Serbio, Albanés.

Duración: 10 sesiones; aproximadamente 5 horas en total.