Анализ на източника на финансиране и начина на употреба на средствата

🇬🇧 🇪🇸 🇵🇹 🇫🇷 🇺🇦 🇱🇻 🇧🇬 🇦🇱 🇷🇸 🇷🇴

Анализът на източници и употреба на средствата е елементарен, но мощенметод за доказване на неясен или незаконен доход в случай за корупция или пранена пари когато няма налични преки доказателства. Също така е и решаващинструмент в случаи на незаконно обогатяване в държави, в които е това екриминализирано. Ще се научите как да:

• Разбирате как косвени доказателства като например банкови извлечения могат да допринесат за доказването наслучаи наподкупи и корупция и/или да предоставят доказателства за незаконно обогатяване
• Изчислявате неясният/незаконен доход на заподозряния, използвайки метода наИзточници и използване
• Откривате “източници” и “използване” на средства послучая си
• Използвате елементарен шаблон в Excel, който да ви помогне приизчисляването на сумата на неясния/незаконен доход

В този курс сами определятетемпото. Можете да започвате, да правите почивки и да продължите по всяковреме. Структуриран е в раздели, които се надграждат, така че Ви препоръчвамеда започнете с Раздел 1. След като преминете курса успешно, ще имате право наудостоверение за завършване.

Езици: Английски, испански, португалски, френски, украински, български, латвийски, румънски, сръбски, албански.

Продължителност: 10 сесии; приблизително 5 часа общо.