Analiza Sursei și a Aplicării Fondurilor

Data de începere a cursuluijoi, 23 iulie 2020

Analiza sursei și utilizării fondurilor este o metodă simplă, dar puternică, pentru a demonstra venituri necunoscute sau ilegale în cazurile de corupție sau spălare de bani, atunci când nu există dovezi directe disponibile. De asemenea, este un instrument esențial în cazurile de îmbogățire ilicită în țările unde aceasta este criminalizată.

Ce vei învăța

Îmbunătățește-ți abilitățile învățând cum să:

Înțelegi cum dovezile indirecte, cum ar fi registrele bancare, pot sprijini cazurile de mită și corupție și/sau furniza probe în cazurile de îmbogățire ilicită.
Calculezi venitul necunoscut sau ilegal al unui suspect folosind metoda sursei și utilizării fondurilor.
Identifici „surse” și „utilizări” ale fondurilor relevante pentru investigația ta.
Utilizezi un șablon simplu de Excel pentru a calcula eficient suma veniturilor necunoscute sau ilegale.

Formatul cursului

Autodidact: Învață în propriul ritm.
Sesiuni structurate: Construite progresiv—se recomandă să începi cu Sesiunea 1.
Dispozitiv recomandat: Laptop sau computer desktop pentru o experiență optimă de învățare.

Cine ar trebui să urmeze acest curs?

Investigatorii financiari
Procurori și profesioniști din domeniul juridic
Ofițeri de aplicare a legii
Ofițeri de conformitate
Specialiști în anticorupție și prevenirea spălării banilor (AML)

Cerințe prealabile

Cunoștințe de bază despre investigațiile financiare sunt recomandate, dar nu obligatorii.

Durată

7 sesiuni, aproximativ 5 ore de învățare

Limbi

Română, Engleză, Spaniolă, Portugheză, Franceză, Ucraineană, Bulgară, Letonă, Sârbă, Albaneză

Opțiuni înscriere

Self-paced eLearning

Denumirea cursului Analiza Sursei și a Aplicării Fondurilor

Analiza sursei și utilizării fondurilor este o metodă simplă, dar puternică, ...