Análisis de origen y aplicación de fondos
Análisis de origen y aplicación de fondos
Fecha de inicio del cursojueves, 23 de julio de 2020
El análisis de fuentes y aplicaciones de fondos es un método simple pero poderoso para demostrar ingresos desconocidos o ilegales en casos de corrupción o lavado de dinero cuando no hay pruebas directas disponibles. También es una herramienta crucial en casos de enriquecimiento ilícito en países donde esto está penalizado.
Lo que aprenderás
Lleva tus habilidades al siguiente nivel aprendiendo a:
- Comprender cómo la evidencia indirecta, como los registros bancarios, puede ayudar a demostrar casos de soborno y corrupción y/o proporcionar evidencia en casos de enriquecimiento ilícito.
- Calcular los ingresos desconocidos o ilegales de un sospechoso utilizando el método de fuentes y aplicaciones de fondos.
- Identificar "fuentes" y "aplicaciones" de fondos relevantes en tu investigación.
- Utilizar una plantilla de Excel simple para calcular de manera eficiente la cantidad de ingresos desconocidos o ilegales.
Formato del curso
- Autodidacta: Aprende a tu propio ritmo.
- Sesiones estructuradas: Diseñadas para complementarse entre sí—se recomienda comenzar con la Sesión 1.
- Dispositivo recomendado: Laptop o computadora de escritorio para una mejor experiencia de aprendizaje.
¿Quién debería tomar este curso?
- Investigadores financieros
- Fiscales y profesionales del derecho
- Agentes de la ley
- Oficiales de cumplimiento
- Profesionales en anticorrupción y prevención del lavado de dinero (AML)
Requisitos previos
Se recomienda tener conocimientos básicos sobre investigaciones financieras, pero no es obligatorio.
Duración
7 sesiones, aproximadamente 5 horas de aprendizaje
Idiomas
Español, Portugués, Rumano, Francés, Ucraniano, Búlgaro, Letón, Serbio, Albanés
Opciones de matriculación
Aprendizaje virtual a su propio ritmo
Nombre del curso Análisis de origen y aplicación de fondos
Texto del resumen del curso:
El análisis de fuentes y aplicaciones de fondos es un método simple pero ...